Con Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024, pubblicato in G.U. il 19 giugno scorso, è stata istituita l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, oltre ad essere modificati i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
Come riporta il considerando n. 3 del Regolamento in questione, “La creazione dell’Autorità è fondamentale per assicurare una supervisione efficiente e adeguata dei soggetti obbligati che presentano un rischio elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, rafforzando gli approcci comuni di supervisione per tutti gli altri soggetti obbligati e agevolando le analisi congiunte e la cooperazione tra le FIU”.
Il testo del Regolamento: link.
